其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

上述审议事项内容详见刊登于2015年2月11日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》)

二○一五年二月十一日

证券代码: 证券简称:天康生物公告编号:2015-013

该议案经表决,同意38,763,167股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3915%;反对 0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权 237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.6085 %;

(二)审议并通过《2015年度为中国油脂食品网控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

关于召开2015年第二次

1、凡2015年2月25日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)

(二)股东大会召集人:公司董事会

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

关联股东新疆天康控股(集团)有限公司(持有公司股份146,517,930股)履行回避表决程序,对本议案回避表决

四、 备查文件

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

(六)参加股东大会新疆油脂厂的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准

(九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

(四)审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2014年度商誉减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提商誉减值准备

(一)审议并通过《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

该议案经表决,同意38,763,167股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3915%;反对 0股,中国油脂行业现状占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权 237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.6085 %;

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规

3、公司聘请的见证律师

本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书》

一、审议并通过公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所中国食用油脂价格持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

二、会议审议事项

二○一五年二月十一日

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

特此公告

三、 律师出具的法律意见

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2014年度存货跌价准备的决议程序合法,依据充分,油脂信息网符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提存货跌价准备

网络投票时间为:2015年3月2日—2015年3月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2015年2月6日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2015年2月10日(星期二)上午12:0以通讯表决方式召开,公司3名监事参加了会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效会议由监事会油脂行业现状主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议:

二、审议并通过公司2014年度计提存货跌价准备的议案;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

(三)审议并通过《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;

(一)审议公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

证券代码: 证券简称:天康生物公告编号:2015-009

现场会议时间:2015年3月3日上午11:00时

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股中国油脂信息网,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合法律、法规及《章程》的有关规定会议所通过的决议合法有效

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

关联股东新疆天康控股(集团)有限公中国油脂招聘网司(持有公司股份146,517,930股)履行回避表决程序,对本议案回避表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

二○一五年二月十一日

重要提示:

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

临时股东大会的通知

(六)审议并通过关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2015年3月3日(星期二)召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次会中国油脂议有关事项公告如下:

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

(四)本次股东大会召开日期、时间:

(五)审议并通过《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

一、 会议召开和出席情况

(八)会议出席对象

(七)股权登记日:2015年2月25日(星期三)

证券代码: 证券简称:天康生物公告编号:2015-012

2、公司董事、监事和高级管理人员

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深中国油脂圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

(二)审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

第五届监事会第十二次会议决议公告

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼新疆新光油脂公司4号会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式出席本次会议的股东和委托代理人21人,代表有表决权的股份185,518,397股,占公司总股本的42.7305%,其中:出席现场投票的股东4人,代表有表决权的股份182,194,571股,占公司总股本41.9649%;通过网络投票的股东17人,代表股份3,323,826股,占上市公司总股份的0.7656%本次会议由公司董事会召集,由董事长杨焰先生主持,公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议;

二、议案审议表决情况

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份中国油脂英才网数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

2015年第一次临时股东大会决议公告